M88 BỊ MỞ RỘNG ĐIỀU TRA

Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) đã triệt phá đường dây đánh bạc qua trang web M88.com với số tiền chuyển ra nước ngoài lên đến hàng ngàn tỉ đồng. M88 được xem là đường dây đánh bạc qua internet lớn nhất Việt Nam bị triệt phá những năm gần đây.

Tinh vi, phức tạp

M88 được biết đến như một trong những nhà cái hàng đầu châu Á, được chính phủ Philippines cho phép hoạt động trong lĩnh vực trò chơi giải trí. Từ năm 2010, M88 bắt đầu tạo ra cơn sốt cá độ online tại Việt Nam. Với hệ thống chân rết tổ chức chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, M88 nhanh chóng trở thành “thiên đường cá cược”, thu hút đông đảo dân cá độ bóng đá, đua ngựa… tham gia.

M88 BỊ MỞ RỘNG ĐIỀU TRA

 

M88.com có máy chủ ở nước ngoài song hướng dẫn đầy đủ thao tác để người Việt có thể truy cập, lập nickname tài khoản đánh bạc. Đây là website đánh bạc theo kiểu thế chấp, người chơi sau khi lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức có trên M88. Con bạc cũng có thể làm theo hướng dẫn vì website có cài phần mềm tự động. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm (tiền ảo) để các con bạc đánh trực tiếp với chủ website.

Do quy định khắt khe của ngân hàng nên việc con bạc chuyển tiền ra nước ngoài cho chủ website không thể thực hiện trực tiếp. Vì thế, chủ website phải sử dụng khâu trung gian là các đối tượng người Việt mở tài khoản để con bạc nạp tiền vào rồi chuyển ra nước ngoài và ngược lại. Mỗi quý, số tiền được giao dịch và đưa ra nước ngoài lên tới hàng trăm tỉ đồng. Qua vài năm hoạt động, đường dây này thu hút số tiền hàng ngàn tỉ đồng, tất cả đều chuyển ra nước ngoài bất hợp pháp.

Dù số tiền đánh bạc cực lớn song chỉ có chưa tới 10 đối tượng chịu trách nhiệm chi trả cá cược. Hoạt động của M88 không qua được con mắt của các cán bộ, chiến sĩ C50.

Trước khi đưa vụ M88 ra ánh sáng, lực lượng C50 mất đến 1 năm rưỡi để củng cố bằng chứng, làm rõ những thủ thuật tinh vi nhằm qua mặt cơ quan công an. So với những đường dây cá độ bị triệt phá trước đó, hoạt động của các đối tượng cầm đầu M88 tinh vi và phức tạp hơn hẳn. Do toàn bộ hệ thống máy chủ đều đặt ở nước ngoài, việc khai thác cơ sở dữ liệu là một thử thách cực lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng C50, nhận định đấu tranh với tội phạm công nghệ cao là một cuộc chiến cam go. Trước vụ M88, chỉ trong 6 tháng cuối năm 2012, C50 đã đánh sập khoảng 1.000 website cá cược, ngăn chặn hàng tỉ USD đánh bạc chảy ra nước ngoài.

Trong 1 năm rưỡi điều tra đường dây cá cược M88, C50 đã tung toàn bộ lực lượng theo dõi các đối tượng cầm đầu suốt 24/24 giờ. Do việc cá độ thường được thực hiện vào buổi tối theo giờ những trận bóng đá nên các chiến sĩ cũng quen với “lịch” của con bạc – chuyển sang ngủ ngày, làm việc ban đêm. Từ những cái tên giao dịch ảo trên mạng, C50 từng bước xác định tên thật ngoài đời, nắm bắt kỹ chu trình chi trả hằng ngày của các đối tượng cầm đầu…

Dần dần, C50 thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến các mạng lưới cá độ cũng như hoạt động của M88.com ở nước ngoài. Nhờ vậy, việc củng cố chứng cứ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, bí mật.

Đầu tháng 1-2013, lực lượng C50 và C45 (Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội) đồng loạt khám xét nơi ở của 8 đối tượng trong đường dây M88 tại 3 TP lớn là Hà Nội, TP HCM và Nha Trang. Các đối tượng này không khỏi bất ngờ, choáng váng trước những bằng chứng liên quan đến hoạt động chi trả tiền đánh bạc và những lần chuyển tiền ra nước ngoài mà CQĐT đưa ra.

Qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ vào cuối năm 2010, một người tên Kang, tự xưng là quản lý của M88.com, chủ động liên hệ với Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc Công ty New Plus, đặt vấn đề giới thiệu website này, đồng thời làm đại diện trung chuyển tiền cá cược giữa các con bạc với Kang. Trâm đã tuyển hàng loạt chân rết để mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng ở Việt Nam và thanh toán tiền cho con bạc tham gia cá độ trên M88. Theo quy định của đường dây này, mỗi tài khoản được Kang trả tiền “thuê” 1.000-2.000USD/tháng. Sau đó, tiền đánh bạc được rút ra mua ngoại tệ, vàng rồi chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của những tên trùm điều hành M88 ở nước ngoài.

Trong đám tay chân đắc lực của Trâm, nổi cộm là Cù Thị Thanh Hải (ngụ Hà Nội). Từ tháng 1 đến tháng 10-2012, Hải khai được Trâm đưa CMND của nhiều người để mở 42 tài khoản và đăng ký 93 thuê bao ĐTDĐ. Qua đó, Hải được M88 trả tiền công 35.000 USD. Hải đã dùng nhiều tài khoản giao cho M88 làm đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỉ đồng. Hải còn lôi kéo em ruột mình là Cù Huy Giáp tham gia. Giáp đã dùng CMND của người khác mở 6 tài khoản để nhận và trả số tiền cá độ hơn 629 tỉ đồng, được M88 trả công 100 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng như Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan, Lê Văn Hải cũng tham gia mở tài khoản, tiếp tay cho hành vi tổ chức đánh bạc của Kang để hưởng thù lao. Tuy nhiên, trước khi C50 cất lưới thì Trâm đã bỏ trốn (hiện bị truy nã). Sau đó, hàng chục con bạc đã bị C50 vạch mặt, đề nghị truy tố và ra hầu tòa.

Theo Báo http://nld.com.vn/